洗錢與反洗錢動態研究（簡體書）

所謂洗錢與反洗錢動態研究，即一方面是對洗錢犯罪活動的透視，在全向收集國內外洗錢案例的基礎上分析洗錢活動的方法和技巧，對洗錢行為進行類3V化研究，並對近年來發生在中國的多起洗錢案件予以深人剖析。另一方面是反洗錢的動態研究，從刑事懲治和行政防範兩個角度對我國大陸及港澳臺地區的反洗餞上作進行全面梳理，通過文獻研究、案例剖析、調查問卷等方法，客觀地分析我國反洗錢工作的得失利弊，井提出完善的建議和意見。

何萍，華東政法大學刑法學教授，博士生導師。荷蘭鹿特丹大學刑法學博士，復旦大學“中國反洗錢研究中心”特約研究員。

《洗錢與反洗錢動態研究》由法律出版社出版。

除了反洗錢監測分析中心外，公安部負責對可疑交易進行追究，并且指導和協調全國的公安機關偵查洗錢犯罪以及查封、凍結和沒收犯罪收益。這些職責大部分集中在公安部經濟犯罪偵查局下面的反洗錢處。我國的偵查機關享有寬泛的權力，在必要時可以對洗錢犯罪和上游犯罪采用專門的技術偵查手段。寬泛的權力還包括查封與犯罪有關的財產以及由金融機構擁有的所有客戶記錄。FATF對我國執法機構的評價是“基本符合”，也就是執法機關總體運作良好，但是還有一些缺陷，如我國的偵查機關還未將偵查重點放在反洗錢方面，沒有集中力量從犯罪活動的資金方面予以打擊，比較善于打擊街頭犯罪與傳統犯罪，而在白領犯罪和高技術犯罪的查處上仍有欠缺，在我國往往查處了上游犯罪后才發現犯罪分子還有洗錢行為，而較少從犯罪資金的流向順藤摸瓜地查處上游犯罪。另外，雖然全國的公安機關中進行洗錢調查以及相關任務的警官有大約35000個，公安部的經濟犯罪偵查局總共有200個警官，但是經濟犯罪偵查局下面的反洗錢處只有10個人負責洗錢犯罪的調查，人手上略顯不足。
4.反洗錢的國際合作
反洗錢的國際合作主要包括司法協助、引渡、國際行政合作以及執行國際公約等情況。我國的司法協助制度比較完善，司法協助的依據是雙邊條約或者國際公約，如果沒有正式的協議，則通過外交部根據互惠原則進行。司法協助時采取雙重犯罪原則，這一原則不是強制性的，但是可以作為拒絕提供司法協助的理由。我國已與26個國家締結了刑事司法協助條約。我國的引渡制度也比較全面，引渡的依據也是雙邊條約或者國際公約，也可以根據互惠原則進行引渡。引渡的請求必須向外交部提出，并且要接受最高人民法院的審查，最終由國務院決定是否引渡。引渡也適用雙重犯罪原則。在近來與西班牙、法國等國家簽署的雙邊引渡條約中，都明確規定“死刑罪犯不引渡”。我國已與18個國家締結了雙邊引渡條約。根據FATF的評估，我國的司法協助和引渡制度屬于“合規”。
除了司法協助和引渡外，我國還與很多國家進行了聯合執法、情報交流、幫助調查、返還非法獲得的財產等方面的國際合作。我國與其他國家締結了70多個諒解備忘錄，簽署40多個合作協議，并與5個國家交換了警務聯絡官。FATF對我國開展的國際行政合作工作評估為“基本合規”，還存在的欠缺是我國的反洗錢監測分析中心目前還沒有成為恩格蒙特團體成員，與國外金融情報機構信息交換還比較有限。