經濟犯罪偵查新論（簡體書）

《經濟犯罪偵查新論》將視角定位在經濟犯罪偵查的相關問題研究，以解決有關經濟犯罪偵查的理論誤區及實踐困境，從理論與實務結合的角度探討了如何保障我國市場經濟穩定運行，有效打擊市場經濟違法犯罪。全書共分為兩大板塊：第一板塊為理論篇，全面論述了有關經濟犯罪偵查的概念、原則、程序、價值、證據收集等基本理論；第二板塊為實務篇，具體針對網絡、證券、走私、貨幣、保險、信用卡、賄賂、知識產權等一系列經濟犯罪的偵查思維及策略做了重點闡述。《經濟犯罪偵查新論》在現有研究的基礎上，借鑒了全新的理論研究成果，更新了經濟犯罪偵查的偵破技術，吸收了偵查實踐的經驗及教訓，提出了新時期下經濟犯罪偵查的重點和難點。本書從實際出發，以理論為指導，最終回歸實踐，是目前較為系統闡釋經濟犯罪偵查的著作之一。

楊正鳴，法學博士，教授，現任華東政法大學刑事司法學院院長。兼任上海市犯罪學學會常務副會長、上海市司法行政研究會副會長、上海市社會治安綜合治理研究會副會長、上海市社會治安綜合治理研究所所長、上海市社聯委員、青少年犯罪研究所所長、《犯罪研究》雜志主編。英國盧頓大學訪問學者，美國靠前訪問計劃學者。長期從事偵查學、公安學、刑事司法等學科的教學和研究。主持上海市精品課程《偵查學》、市教委重點課程《偵查學原理》和《現場勘查學》、上海市第三期本科教育建設高地偵查學專業，主要承擔教育部特色專業偵查學專業建設。主持或主要承擔重量、省部級社科項目多項，包括司法部項目“金融犯罪研究”、司法部項目“網絡犯罪研究”，公安部A級重點項目“刑事法治視野下的商業秘密保護”，上海哲學社會科學項目“公共突發事件的處置及其刑事法對策研究”、“民國恐怖行為研究”，上海市公安局“暴力恐怖犯罪應急處置問題研究”、“警力配置改革問題研究”等科研項目。出版《民國時期的恐怖活動與反恐》、《轉型社會與犯罪問題研究》、《金融犯罪與法律控制》、《網絡犯罪及其控制》、《刑事法治視野中的商業秘密保護：以刑事保護為中心》、《突發事件應急處置前沿問題研究》、《偵查學原理》、《偵查學》等30余本著作。在各類期刊發表《偵捕訴聯動機制的實踐價值》、《知識產權犯罪抗制對策論》、《靠前恐怖活動的社會基礎與特征》、《關于信息犯罪及其偵查技術發展趨勢的若干思考》、《娛樂服務場所治安問題的若干思考》等學術論文100余篇。曾獲司法部優選教師、上海市很好青年教師、上海市育才獎等榮譽。

切實發揮公共安全機關的職能作用，加強公安學的理論研究，豐富公安學的學術成果，打造法治公安，是推進依法治國戰略、建設法治中國的重要一環。

目錄
總論
第一章經濟犯罪的概念
第一節經濟犯罪概念界定
一、經濟犯罪概念
二、國外經濟犯罪概念的界定
三、市場經濟與經濟犯罪動態聯系
第二節經濟犯罪的特征
一、經濟犯罪作案特征
二、經濟犯罪的法律特征
第三節經濟犯罪的分類
一、經濟犯罪的主體分類
二、經濟犯罪的罪過形式分類
三、經濟犯罪的規范分類
四、經濟犯罪的行為分類
五、經濟犯罪的發生領域分類
六、經濟犯罪的發生階段分類
七、經濟犯罪的綜合分類
八、我國臺灣地區及國外的經濟犯罪分類
第四節經濟犯罪偵查的基本原則
一、經濟犯罪偵查的法治原則
二、經濟犯罪偵查的客觀原則
三、經濟犯罪偵查協同原則
四、經濟犯罪偵查的迅速及時、全面細致原則
五、經濟犯罪偵查的比例性原則
六、經濟犯罪偵查的措施秘密和程序公開相結合原則
七、經濟犯罪偵查的專門工作與群眾工作相結合原則
八、經濟犯罪偵查的國際協助原則
第二章經濟犯罪偵查程序
第一節經濟犯罪案件的受理與初查
一、經濟犯罪案件的受理
二、經濟犯罪案件的初查
三、初查程序制度的爭議
第二節經濟犯罪案件偵查啟動程序
一、立案的條件
二、立案的程序
三、立案監督
四、立案中存在的問題
第三節經濟犯罪案件偵查運行程序
一、分析判斷案情，厘清偵查思路
二、制訂偵查計劃，確定偵查途徑
三、經濟犯罪案件偵查主要環節
第四節經濟犯罪案件偵查終結程序
一、破案程序
二、偵查中止程序
三、偵查終結程序
第三章經濟犯罪偵查過程中的證據運用
第一節經濟犯罪證據的概念及其研究價值
一、經濟犯罪證據的概念
二、經濟犯罪證據的特征
三、經濟犯罪證據在經濟犯罪偵查中的實踐意義
第二節經濟犯罪證據的發現
一、經濟犯罪證據發現難的原因
二、經濟案件證據發現的途徑
第三節經濟犯罪證據的收集
一、收集經濟犯罪證據的一般原則
二、經濟犯罪證據收集的特點
三、收集經濟犯罪證據的方法
四、收集經濟犯罪證據時需要注意的重點問題
第四節經濟犯罪證據的審查
一、犯罪證據審查的概念
二、審查經濟犯罪證據的原因
三、經濟犯罪證據審查的內容
四、經濟犯罪證據的審查判斷方法
五、各類經濟犯罪證據的審查要點
六、經濟犯罪審查證據的難點——經濟犯罪證據的整合
第五節解決證據發現難、取證難的方法
一、加強偵查人員隊伍建設，提高其專業知識水平、完善其證據意識
二、加強偵查機關和金融機構的合作意識
三、健全完善信息交流平臺
四、加強國際間的偵查協作
第四章經濟犯罪偵查的價值
第一節經濟犯罪偵查的價值概述
一、價值的概念
二、偵查價值分析
第二節經濟犯罪偵查的價值構分
一、經濟犯罪偵查的秩序價值
二、經濟犯罪偵查的效率價值
三、經濟犯罪偵查的正義價值
四、經濟犯罪偵查的價值沖突
第五章經濟犯罪偵查情報工作機制
第一節經偵信息化的“情報導偵”機制
一、經偵情報的理論基礎
二、經偵信息化和“情報導偵”
第二節情報導向型警務背景下的經偵情報體系
一、中國當前的警務情報信息系統
二、經濟犯罪打擊中的“情報導偵”體系機制
第三節經偵“情報導偵”機制運作的現狀分析
一、經偵“情報導偵”機制運作框架
二、“情報導偵”機制運作的“瓶頸”分析
第四節經偵“情報導偵”機制的重構
一、培養情報戰略意識
二、整合專業情報機構
三、完善情報運作體制
四、推進保障機制改革
分論
第一章網絡犯罪偵查
第一節網絡犯罪概念
一、網絡犯罪概念的界定
二、網絡犯罪概念的歷史分析
三、網絡犯罪的現狀和趨勢
第二節網絡犯罪的特點
一、危害的擴散性
二、空間的虛擬性
三、方法的智能性
四、行為的隱蔽性
五、本質的信息性
六、其他特征
第三節網絡犯罪的原因
一、客觀方面的原因
二、主觀方面的原因
第四節網絡犯罪的認定
一、網絡犯罪之法律規定
二、網絡犯罪之犯罪構成
第五節網絡犯罪偵查方法
一、網絡犯罪偵查過程與方法簡述
二、電子郵件追蹤
三、IP地址追蹤
四、硬盤數據分析
五、網絡狀態分析
六、網絡監控
七、搜查、扣押及其他
第二章合同犯罪偵查
第一節合同犯罪概述
一、我國合同詐騙罪的歷史發展
二、合同詐騙罪的特點
三、合同詐騙罪的原因
四、合同犯罪的分類
第二節合同犯罪的構成要件
一、犯罪主體要件
二、犯罪主觀方面
三、犯罪客體要件
四、犯罪客觀方面
第三節合同詐騙罪與相關罪名的界定
一、合同詐騙犯罪與經濟合同糾紛行為的界限
二、合同詐騙罪與詐騙罪的界限
三、合同詐騙罪與利用合同進行金融詐騙罪的界限
第四節合同犯罪的偵查方法
一、要嚴格堅持“先立案，后偵查”的原則
二、詢問被害人以收集證據
三、聽取犯罪嫌疑人供述和辯解
四、收集與合同有關的其他證人證言
五、及時收集和調查物證、書證
第三章走私犯罪偵查
第一節走私犯罪概述
一、走私犯罪的概念
二、走私犯罪的特點
三、走私犯罪的原因
四、走私犯罪的分類
第二節走私犯罪的認定
一、走私罪的認定
二、要嚴格區分走私罪與非罪的界限
三、注意區分此罪與彼罪的界限
第三節走私案件的偵查方法
一、開辟線索來源
二、加強陣地控制
三、開展內線偵查
四、全局協同作戰
五、利用現代科學技術手段
六、加強審訊
第四章貨幣犯罪偵查
第一節貨幣犯罪產生的原因、特點及現狀
一、貨幣犯罪產生的原因
二、貨幣犯罪的特點與現狀
第二節貨幣犯罪的構成與認定
一、貨幣犯罪的構成要件
二、貨幣犯罪的認定
第三節貨幣犯罪之個罪行為概述
一、偽造貨幣罪
二、變造貨幣罪
三、出售、購買、運輸假幣罪
四、金融工作人員購買假幣、以假幣換取貨幣罪
五、持有、使用假幣罪
第四節貨幣犯罪的偵查
一、貨幣犯罪偵查的總體策略
二、貨幣犯罪案件偵查的具體措施
第五章洗錢犯罪偵查
第一節洗錢犯罪概述
一、洗錢犯罪概念
二、洗錢犯罪的特征
三、洗錢犯罪原因
四、洗錢犯罪的分類
第二節洗錢犯罪的認定
一、洗錢罪的認定
二、洗錢犯罪與其他犯罪的廓清
第三節洗錢犯罪的偵查方法
一、洗錢案件的基本調查策略
二、具體調查方法
三、獲取證據的具體途徑
四、利用特殊偵查手段獲取證據
第六章信用證犯罪偵查
第一節信用證概述
一、信用證的概念
二、信用證的內容
三、信用證的法律關系和運作模式
四、信用證的種類
第二節信用證詐騙犯罪概述
一、信用證詐騙犯罪界定
二、我國信用證詐騙犯罪法律規制演變
三、我國信用證詐騙犯罪基本情況
四、信用證詐騙犯罪現象
五、信用證詐騙的原因
第三節信用證犯罪偵查方法
一、信用證犯罪特點
二、信用證犯罪偵查方法
第七章信用卡犯罪偵查
第一節信用卡犯罪概述
一、信用卡犯罪的概念
二、信用卡犯罪的基本表現
三、信用卡犯罪的特點
四、信用卡犯罪的原因
五、信用卡犯罪的分類
第二節信用卡犯罪的認定
一、信用卡詐騙罪的構成特征
二、信用卡詐騙罪與非罪的界限
三、信用卡詐騙罪此罪與彼罪的界限
四、盜竊信用卡並使用的定性
五、盜劃信用卡的認定
六、發卡銀行工作人員犯罪行為的定性
七、特約商戶從業人員犯罪的定性
第三節信用卡犯罪的偵查方法
一、信用卡詐騙案件偵查的一般方法
二、信用卡詐騙案件偵查的特殊方法
第八章證券犯罪偵查
第一節證券犯罪概述
一、證券犯罪的概念
二、證券犯罪的犯罪構成
三、證券犯罪的特點
四、證券犯罪原因
五、證券犯罪的分類
第二節證券犯罪的偵查
一、證券犯罪偵查的基本原則
二、具體證券犯罪的偵查模式
三、證券犯罪案件偵查的不足之處
四、證券犯罪偵查的改善措施
第九章保險犯罪偵查
第一節保險犯罪概述
一、保險犯罪的概念
二、保險犯罪的特點
三、保險犯罪的原因
四、保險犯罪的分類
第二節保險犯罪的認定
一、保險犯罪的構成要件
二、保險犯罪的罪與非罪的界限
三、保險犯罪此罪與彼罪的界限
第三節保險犯罪的偵查方法
一、分析判斷案情，選擇偵查途徑
二、保險犯罪的新型偵查手段
第十章危害稅收征管犯罪
第一節危害稅收征管犯罪概述
一、危害稅收征管犯罪的概念
二、危害稅收征管犯罪的特點
三、危害稅收征管犯罪的原因
四、危害稅收征管犯罪的分類
第二節危害稅收征管犯罪的構成要件
一、危害稅收征管犯罪的構成要件
二、危害稅收征管犯罪的認定
第三節危害稅收征管犯罪案件的偵查
一、危害稅收征管犯罪案件偵查工作的指導原則
二、危害稅收征管案件的辦理程序
三、危害稅收征管案件的偵查途徑
四、危害稅收征管案件的偵查措施
五、危害稅收征管案件的訊問
第十一章知識產權犯罪偵查
第一節知識產權犯罪概述
一、知識產權犯罪的概念
二、知識產權犯罪的特點
三、知識產權犯罪原因
四、知識產權犯罪的分類
第二節知識產權犯罪的認定
一、侵犯注冊商標犯罪的認定
二、侵犯專利權犯罪的認定
三、侵犯著作權犯罪的認定
四、侵犯商業秘密犯罪的認定
第三節知識產權犯罪的偵查方法
一、知識產權犯罪偵查宏觀策略
二、知識產權犯罪的具體偵查方法
第十二章商業賄賂犯罪偵查
第一節商業賄賂犯罪概述
一、商業賄賂犯罪的概念
二、商業賄賂犯罪的特征
三、商業賄賂犯罪的原因
四、商業賄賂犯罪的分類
第二節商業賄賂犯罪的認定
一、商業賄賂犯罪的構成要件
二、商業賄賂罪的司法認定
第三節商業賄賂案件的偵查方法
一、商業賄賂案件的審查
二、調查詢問
三、訊問犯罪嫌疑人，獲取口供
四、及時搜查，獲得證據
五、清查賬目
六、通過鑒定獲取證據
七、秘密偵查
經濟犯罪偵查新論